Postos de combustíveis e uma rede de hotéis e motéis com unidades em diversas cidades do estado de São Paulo são usados para lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo investigação do Ministério Público e da Receita Federal. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, que teve acesso a documentos que ainda apontam que a facção opera com contadores próprios.

De acordo com o veículo, um dos investigados pelas autoridades possui procuração de mais de 200 empresas do ramo de posto de combustível junto à Receita Federal. Nesta quinta-feira (25), uma nova operação do MP foi realizada mirando o esquema do PCC em exploração de jogos de azar e comércio de combustíveis adulterados. Os agentes saíram às ruas para cumprir 25 mandados de busca e apreensão em 35 endereços.

De acordo com o MP, uma fintech, por meio da qual a organização criminosa movimenta milhões de reais, é a mesma utilizada pelos alvos da Operação Carbono Oculto, realizada em 28 de agosto.

Conforme o MP, as investigações começaram com a apreensão de máquinas de cartão em jogos ilegais em Santos, ligadas a postos de combustíveis. Análises financeiras mostraram que os valores eram enviados para uma fintech, usada para esconder a origem e destino ilegais do dinheiro.

– Com o aprofundamento das investigações, foi possível identificar uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas envolvidas na movimentação dos valores ilícitos – disse o MP.

Vínculos também foram descobertos entre a organização criminosa e empresas de hotelaria, postos de combustível e instituições de pagamento, que mantinham contabilidades paralelas para dificultar o rastreamento dos recursos financeiros, de acordo com a investigação.